Paziņojums
par akciju sabiedrības “Baltijas Gumijas Fabrika”
kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrības (turpmāk – AS) “Baltijas Gumijas Fabrika” (vienotais reģistrācijas numurs 40003411758, juridiskā adrese: Vienības gatve 87D-2, Rīga, LV-1004) valde sasauc AS “Baltijas Gumijas Fabrika” kārtējo akcionāru sapulci un paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce notiks 2025.gada 30.jūlijā plkst.12:00 AS “Baltijas Gumijas Fabrika” telpās pēc adreses: Vienības gatve 87D-2, Rīgā.
Sapulces darba kārtība:
-
-
-
- Sabiedrības 2024. gada pārskats;
- 2024. darbības gada peļņas izlietošana;
- Padomes locekļu ievēlēšana;
- Revidenta ievēlēšana.
-
-
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2025.gada 30.julijā no plkst. 11:00 līdz plkst. 11:45 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
- Akcionāriem reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
- Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta (notariāli apliecināta) pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinošs dokuments.
Tiem akcionāriem, kuri nevar vai nevēlas piedalīties sapulcē klātienē, tiks dota iespēja balsot iepriekš (t.sk. izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus), ja tiks saņemts attiecīgs akcionāra lūgums. Šajā gadījumā ne vēlāk kā līdz 09.07.2025 nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz akciju sabiedrības juridisko adresi vai uz e-pasta adresi [email protected].
Ja attiecīgs lūgums tiks saņemts, tad valde ne vēlāk kā līdz 14.07.2025 nosūtīs balsošanas anketu. Balsošanas anketa jāaizpilda, jāparaksta (paraksts jāapliecina notariāli vai anketa jāparaksta ar derīgu elektronisko parakstu) un ne vēlāk kā līdz 29.07.2025 jānosūta uz akciju sabiedrības juridisko adresi vai e-pasta adresi [email protected], ievērojot Komerclikuma 277.1 panta noteikumus.
Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2025.gada 11. jūlija līdz 2025.gada 25. jūlijam, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00 Rīgā, Vienības gatve 87D-2, akciju sabiedrības „Baltijas Gumijas Fabrika” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67187534, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā. Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz institūcijai, kura sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Akcionāriem ir tiesības uzdot jautājumus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, sazinoties rakstiski pa e-pastu [email protected] vai sūtot vēstuli uz akciju sabiedrības juridisko adresi līdz 2025.gada 16. jūlijam.
Akciju sabiedrības “Baltijas Gumijas Fabrika” valde.
Rīgā, 2025. gada 18. jūnijā